Технології розширили ризики шахрайства. Тому, перш ніж довіряти свої гроші іноземній компанії, слід провести глибокий аналіз та збір довідкової інформації. Це дасть Вам змогу зберегти свої активи, а не намагатися повернути їх за допомогою судових процесів.
У листопаді 2022 року під час спільної операції Бюро з кіберзлочинності Національної кримінальної поліції Естонії та Федерального бюро розслідування США (ФБР) було затримано засновників проєкту HashFlare Сергія Потапенка та Івана Туригіна. Правоохоронні органи Естонії та США підозрюють, що ці люди шахрайським шляхом завдали шкоди інвесторам і відмили більш ніж півмільярда доларів. І дійсно,масштаб їх злочинної схеми не може не вражати.
У спільній операції брали участь понад 100 поліцейських, з них 15 федеральних агентів зі США. Як встановлено слідством, Потапенко і Туригін пропонували клієнтам контракти, які нібито давали змогу орендувати частину обладнання для майнінгу в обмін на видобуту криптовалюту. Для довідки – майнінг – це процес використання комп’ютерних потужностей для генерації криптовалюти, з метою отримання прибутку.
Спільники заманювали інвесторів неправдивими заявами про можливості майнінгу, але розплачувалися з ранніми інвесторами грошима тих, хто інвестував пізніше. Вони намагалися приховати свої нечесні доходи в естонській нерухомості, розкішних автомобілях і банківських рахунках.
Фабула обвинувачення.
Вас ошукали шахраї - псевдо-брокери форексу? Обнулили рахунок, не виводять гроші, вимагають сплатити "комісії" та "податки" за можливість виведення коштів? Звертайтеся до нас за допомогою у поверненні через процедуру чарджбек. ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ Наші контакти: Україна, м. Київ, вул. Черняховського, 29 +38 (098) 694-08-07 +38 (098) 588-38-38 info@chargeback-ukraine.com |