Фінансове шахрайство може приймати різні форми; шахрайство з банківськими картками, шахрайські фішингові транзакції, схеми Ponzi, шахрайство з інвестиціями та маніпулювання на форекс-платформах та бінарних опціонах.

Наш досвід зосереджений навколо отримання об’єктивної інформації, збору необхідних підтверджуючих доказів шляхом поєднання розслідування, відстеження, спостереження та аналізу. Наша здатність неупереджено переглядати інформацію, яку ми збираємо по Вашій справі, допоможе прийняти правильне рішення в процесі процедури чарджбек чи судовому спорі.

Наш структурний підхід щодо дослідження фінансових шахрайств можна резюмувати наступним чином:

Ідентифікація – ми дізнаємося, у який спосіб сталося фінансове шахрайство.

Збір даних – ми збираємо дані, консолідуємо і форматуємо їх для представлення компетентним органам та іншим заінтересованим особам.