Наші клієнти часто стикаються з проблемою шахрайства, крадіжки та приховування активів. Шахраї зазвичай приховують активи за підставними компаніями, де імена номінантів приховані у маловідомих зарубіжних юрисдикціях і офшорах. Форма приховування активів може змінюватися з метою уникнення їх виявлення.

Чарджбек Україна надає послуги з пошуку та встановлення активів в Україні та за кордоном. Дані послуги спеціально розроблені для юридичних та фізичних осіб, з метою виявлення, відстеження, блокування та повернення матеріальних активів.

Ми проводимо:

• Перевірку та ідентифікацію майна;
• Перевірку та аналіз корпоративних зв’язків;
• Перевірку об’єктів інвестицій та майбутніх ділових партнерів;
• Аналіз ризиків;
• Перевірку та аналіз фінансових операцій та активів прихованих у власності за фізичними особами, компаніями та іншими корпоративними структурами, у тому числі офшорними.

Ми співпрацюємо з нашими зарубіжними партнерами, забезпечуючи унікальний доступ до інформації, включаючи знання локальних юридичних тонкощів.

За професійною порадою з питань пошуку активів або для проведення конфіденційної бесіди звертайтеся за тел. +38 (098) 694 08 07