Нерідко, щоб уникнути чарджбеків, форекс-аферисти обманом змушують своїх трейдерів переказувати гроші на карту фізичних осіб або на рахунки підприємців.
Провести чарджбек у таких випадках не вдасться, позаяк транзакції були проведено банківським переказом, або з карти на карту фізичної особи. Така переадресація платежів на користь сторонніх осіб також робиться з метою недопущення викриття справжніх отримувачів. Шахраї ніколи не приймуть гроші на власні банківські картки.
Зазвичай гроші з форекс сайтів може прийняти свідомо чи несвідомо певна категорія людей. Це можуть бути маргінальні елементи які готові за невелику винагороду відкрити на своє ім’я банківську карту і передати форекс-шахраям доступ до мобільного банкінгу. В ролі отримувачів форекс-платежів можуть бути також фізичні особи-підприємці (ФОПи) які за вагому комісію надали шахраям реквізити свого рахунку.
Ми зафіксували значну кількість шахрайських транзакцій під приводом інвестицій на користь таких фізичних осіб і ФОПів:
- ФОП Тимошенко Валерій Владиславович (приймав кошти через сайт, https://amerom.de, що належить лжеброкеру Amerom)
- Годунов Руслан Михайлович (приймав оплату за форекс-послуги через сайт, https://amerom.de, що належить лжеброкеру Amerom)
- ФОП Єськов Вадим Олександрович (приймав кошти через сайт, https://amerom.de що належить лжеброкеру Amerom)
- ФОП Дудого М.П. (приймав кошти через сайт, https://amerom.de, що належить лжеброкеру Amerom)
- Сулима Анатолій Миколайович (приймав оплату за форекс-послуги через сайт https://agmarkets.io., що належить лжеброкеру Абсолют Глобал Маркетс).
- ФОП Петрунько М.Ф. (приймав кошти через сайт, https://amerom.de, що належить лжеброкеру Amerom)
- ФОП Апетьян Артем Іванович (приймає кошти через сайт Квантум Сістем)
Якщо ці люди виступали пособниками шахраїв, то вони повинні виводити поліцію на сліди справжніх шахраїв і разом з ними нести кримінальну відповідальність.
Може бути, що ці люди не знали про дійсні наміри шахраїв і навіть не можуть пояснити про підстави операцій щодо переказу коштів на їх рахунки. Однак, згідно з нормами Цивільного кодексу України такі транзакції – це безпідставно отримані кошти, які підлягають поверненню. Нагадаємо, що згідно закону, ФОП несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним йому майном.
Крім того, відповідно до ст. 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов´язана повернути потерпілому це майно.
Таким чином є сенс подати позов до суду на фізичну особу або підприємця, на користь яких перераховані гроші.
Крім суду, можна звернутися в підрозділ кіберполіції із заявою про шахрайство.
Якщо ви стали жертвою шахрайських проектів:
-
-
- Амером, Абсолют Глобал Маркетс чи інших;
- проводили транзакції на ФОПів чи інших фізичних осіб;
- бажаєте подати позов до суду про повернення безпідставно отриманих коштів до осіб які отримали ці кошти під виглядом інвестицій;
- ініціювати кримінальне переслідування осіб, причетних до шахрайських форекс проектів
-
Можете залишити свої контакти за номером +38 (098) 694-08-07
