У квітні 2025 року ми помітили,що адміністратори сайту Аглобал трейд (AGlobalTrade.com) раптово припинили доступ до нього. Інвестори, які довірили свої кошти даному проекту, виявилися відрізаними від своїх акаунтів і позбавленими можливості розпоряджатися своїми грошима. Незважаючи на позитивні відгуки, а також заяви самої компанії про клієнтоорієнтованість, раптове припинення роботи сайту стало для багатьох повною несподіванкою. Вони не тільки втратили доступ до своїх балансів, але й зіткнулися з невизначеністю щодо подальшої долі своїх грошей і можливості їх повернення.
Що сталося з сайтом AGlobalTrade?
На жаль, сценарій з «відходом у небуття» є досить типовим фіналом для багатьох шахрайських онлайн-проектів. Це пов’язано з самою природою таких схем, де метою зловмисників є швидке збагачення за рахунок зловживання довірою.
Ситуація з Аглобал трейд не є поодиноким випадком у світі інтернет-шахрайства. Раніше ми описували безліч схожих сценаріїв, коли онлайн-платформи раптово припиняли свою діяльність після вчинення шахрайських дій. Це стосується проекту CauvoCapital (Кауво Капітал), який теж синхронно припинив свою роботу. Про це ми писали раніше в цій статті. Аналіз діяльності AGlobalTrade.com і Cauvo Capital (Аглобал трейд і Кауво Капітал) дозволяє виділити ряд повторюваних схем і характеристик, які передували раптовому зникненню цих фейкових брокерів. Це обіцянки нереально високого прибутку, тиск на швидке інвестування, відсутність регулювання, непрозорість діяльності. Життєвий цикл обох шахрайських проектів включав етап активного залучення клієнтів, виплату прибутку (для створення ілюзії прибутковості та завоювання довіри), після чого слідувало раптове припинення діяльності. Обидва проекти залучали інвесторів обіцянками надзвичайно високої прибутковості або унікальних можливостей. А їх менеджери (фінансові консультанти) тиснули на клієнтів з метою спонукати до швидкого прийняття рішення про інвестування.
Що спільного між сайтами AGlobalTrade і Cauvo Capital ?
Ми встановили, що Аглобал трейд і Кауво Капітал управлялися однією і тією ж групою шахраїв. Про це свідчить використання одних і тих же юрисдикцій (острів Мвалі (Мохелі) у складі Коморських островів), а також платіжних шлюзів Dpa*destream Services (DPA* DSLTD), що належать кіпрському мерчанту Destream. Обидва проекти використовували мерчант рахунки онлайн казино FTC*PARIPAY, MP*RealPay, MP*PPay, FTC*PinPay. Про це можна дізнатися у цій публікації.
Як повернути гроші?
Що таке чарджбек-диспут?
Як ініціювати чарджбек-диспут?
- Залиште заявку на нашому сайті.
- Зберіть докази. Чим більше доказів ви зможете надати, тим вища ймовірність успішного результату диспуту. Зберіть усі документи, пов’язані з інвестиціями, включаючи виписки з банківських рахунків, скріншоти особистого кабінету на сайті платформи, електронні листи та будь-які інші комунікації.
- Важливо пам’ятати. Немає гарантії, що чарджбек-диспут буде успішним. Рішення залежить від конкретної ситуації та правильної аргументації спору в рамках правил платіжної системи.