У середині лютого ми помітили, що сайт CauvoCapital (Кауво Капітал) припинив свою роботу. Адміністратори сайту псевдоброкера раптово припинили до нього доступ, залишивши інвесторів без грошей. На жаль, це типовий сценарій роботи шахрайських інвестиційних проектів.
Як видно на цьому скріншоті, Кауво Капітал закриває свій сайт і дякує користувачам за підтримку і розуміння. Техпідтримка пропонує звертатися по допомогу і з питаннями на електронну пошту [email protected] або через форму зворотного зв’язку. При цьому повідомляється, що надсилання форми може супроводжуватися як успішним повідомленням, так і повідомленням про помилку. Адміністратори сайту брокера не надали інформації про те, що буде з грошима користувачів. Згадується тільки про можливість зв’язатися з компанією електронною поштою або через форму зворотного зв’язку.
Чому брокер CauvoCapital вирішив закрити доступ до сайту?
У наданому скріншоті не вказана справжня причина закриття сайту CauvoCapital. Зазвичай, коли сайт компанії припиняє свою діяльність (ребрендинг, фінансова неспроможність, реструктуризації або злиття), вона надає більш докладне пояснення своїм клієнтам. Відсутність пояснень у даному випадку напряму пов’язана з низкою кримінальних справ у різних країнах, а також наявністю сотень негативних відгуків.
Як нам стало відомо, поліцейські з України, Іспанії, Литви та Казахстану взялися за розслідування 7-ми кримінальних справ щодо організаторів проекту CauvoCapital. Не будемо детально описувати фабули всіх кримінальних кейсів, а зупинимося лише на кількох, щоб зрозуміти масштаб і географію фінансової афери.
Розслідування в Україні
Номер кримінального провадження: 12023141390001113. Дата реєстрації провадження: 16.11.2023. Орган досудового розслідування: Відділ поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції Львівської області. Ім’я та прізвище потерпілого ми не розкриваємо з міркувань захисту персональних даних. Кримінальна справа стосується шахрайства, унаслідок якого потерпілий втратив близько 500 000 доларів США, інвестуючи через торговельну платформу «Cauvo Capital» у період з жовтня 2021 року по листопад 2023 року. У документі згадується веб-сайт cauvocapital.com. Поліція проводить розслідування і збирає докази.
Нам вдалося повернути цьому потерпілому лише незначну частину вкрадених грошей у процесі чарджбек диспуту. Крім цієї справи, є ще два кримінальні кейси щодо шахраїв, причетних до сайту Кауво Капітал (розслідування проводиться слідчими з Київської та Вінницької області).
Запізніла реакція українського регулятора
2025 року сайт Cauvo Capital був заблокований в Україні фінансовим регулятором через шахрайську активність щодо користувачів з України.
На цьому скріншоті ви бачите попередження Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків України.
Можливо, потерпілих з України виявилося б менше, якби таке блокування провели раніше, хоча шахраї можуть створювати нові сайти і продовжувати обманювати далі.
Розслідування в Іспанії
Номер провадження: 4814/23. Відділення поліції в місті Марбелья проводить розслідування у справі про інвестиційне шахрайство. Ім’я та прізвище потерпілої розкривати не будемо з міркувань приватності. Як вбачається з поліцейського звіту (Atestado), потерпіла назвала поліції імена двох шахраїв, які, представившись фінансовими консультантами, схилили її до інвестування через торгову платформу CAUVOCAPITAL (URL: cauvocapital.com) 47000 євро. Це Дар’я Кирилюк (Daria KYRYLUK), номер телефону +1 226 781 0637 і Максим Городецький (Maksym GORODETSKY) номер телефону +1 226 400 9213. Ці гроші їй не вдалося вивести, шахраї їх викрали під виглядом збиткових угод.
Розслідування у Литві
1-м відділом Управління з розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Клайпедського повітового головного комісаріату проводиться досудове розслідування № 01-1-21506-24 за статтею 182 частини 2 Кримінального кодексу Литовської Республіки, тобто за фактом шахрайства. Ім’я та прізвище потерпілої розкривати не будемо з міркувань приватності. Слідством встановлено, що особа, яка представилася Максимом Городецьким, разом з іншими невстановленими особами, втягнули потерпілу в інвестування грошових коштів у платформу «Cauvo Capital». Пізніше вона зрозуміла, що її ошукали шахраї, які привласнили грошові кошти в розмірі 305 816 євро. Слідством встановлено, що основний домен сайту зареєстровано 2022-10-13 у компанії namecheap. Судячи з дати реєстрації домену, платформа працює з жовтня 2022 року. Акаунти компанії в соціальних мережах поповнюються контентом з початку 2023 року.
Нам вдалося повернути потерпілій з Литви частину вкрадених грошей у процесі чарджбек диспуту.
Розслідування у Казахстані
Слідчим відділом Управління поліції Турксибського району м. Алмати проводиться досудове розслідування. Номер провадження: №257519031000202. Розслідування обумовлено тим, що 30.10.2023 року невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого. Кваліфікація злочину ст. 190 ч.2 КК РК, (Шахрайство). Як нам пояснив потерпілий, під невстановленою особою розуміється Володимир Компанець, який, використовуючи обман і прийоми соціальної інженерії, схиляв його до інвестицій у шахрайський проєкт Кауво Капітал.
Нам вдалося повернути потерпілому частину вкрадених грошей у процесі чарджбек диспуту.
Це вже друга кримінальна справа в Алмати. 24 липня 2024 року одним з відділів поліції м. Алмати було порушено кримінальну справу за фактом шахрайських дій. Слідством встановлено, що невстановлені особи, представляючись співробітниками компанії Cauvo Capital за допомогою інтернет-ресурсу https://ru.cauvocapital.com, шляхом обману вчинили розкрадання грошових коштів потерпілої з м. Алмати, заподіявши їй особливо велику матеріальну шкоду.
Незважаючи на транскордонні складнощі, які можуть завадити встановленню всіх винних, європейські слідчі сподіваються, що за допомогою деанонімізації та фоноскопічної експертизи їм вдасться встановити особи шахраїв і місце розташування їхніх колл-центрів.
Як повернути гроші?
Крім звернення в поліцію, ініціювання процедури чарджбек виглядає найбільш розумним кроком, особливо якщо ви поповнювали свій баланс банківською картою. Це дасть вам змогу спробувати повернути гроші, якщо брокер-шахрай не дає змоги вивести гроші.
