НКЦПФР розширила перелік шахрайських проектів

Крім шахрайських проектів, що імітують роботу брокерів форексу, до цього списку також потрапили фейкова кредитна спілка та тренер по інвестуванню, який продає  свої курси в режимі он лайн.

У свіжому серпневому оновленні, НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оголосила про розширення списку сумнівних інвестиційних проектів, включивши до нього ще майже два десятки шахраїв.

Комісія посилила свою діяльність з моніторингу сумнівних інвестиційних проектів, які залучають кошти під приводом інвестування в крипто-проекти та оперують цифровими активами. У зв’язку з відсутністю надійного законодавства, що регулює цифрові активи, шахраї активно використовують цю ситуацію для залучення коштів і цифрових активів під сумнівні проекти, що, як правило, призводить до повної або часткової втрати активів для громадян.

Як зазначив член Комісії Іраклій Барамія, – НКЦПФР також інформує про підозрілі проекти, які можуть ошукати не лише громадян України, а й громадян країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів, на англомовній версії сайту. Часто офіси таких компаній знаходяться на території України. Для англомовних громадян буде нескладно знайти офіційне джерело інформації в інтернеті, яке допоможе уникнути інвестування в сумнівні проекти. Крім того, Комісія планує провести зустрічі з колегами з європейських регуляторів та представниками американського регулятора з метою посилення інформаційного впливу на цю проблему.

Список сумнівних проектів було доповнено наступними компаніями:

Amega Global Ltd – amega.finance Amega Global Ltd представляє себе як фінансову компанію, що пропонує інвестиційні можливості.

ACCUINDEX – accuindex.com ACCUINDEX пропонує інвестиційні послуги та операції на фінансових ринках.

Duar Soft – duarsoft.com Duar Soft представляє себе як компанію, що займається розробкою програмного забезпечення.

HYCM – www.hycm.com HYCM називає себе компанією, що займається фінансовими інвестиціями.

CapitalXtend – capitalxtend.com CapitalXtend пропонує послуги на фінансових ринках та інвестиційні можливості.

FONDEXX – fondexx.com/ FONDEXX пропонує інвестиційні послуги та операції на фінансових ринках.

AXIORY – www.axiory.com/ AXIORY є компанією, що надає послуги на фінансових ринках.

Gonzo Invest – gonzoinvest.com.ua Gonzo Invest представляє себе як інвестиційну компанію.

IQcent – iqcent.com IQcent пропонує послуги на фінансових ринках та інвестиційні можливості.

ForexChief – www.fcxchief.asia ForexChief пропонує послуги на ринку Форекс.

VIDEFOREX – videforex.com VIDEFOREX пропонує послуги на фінансових ринках та інвестиційні можливості.

Бетл Астер – blafx.com Бетл Астер представляє себе як фінансову компанію, що пропонує інвестиційні можливості.

Worldforex – kz.wforex.biz Worldforex пропонує послуги на ринку Форекс.

Forex EuroClub – www.fxeuroclub.com Forex EuroClub пропонує послуги на ринку Форекс.

BITCOINBTC – https://bitcoinbtc.cc/ BITCOINBTC презентує себе як платформу для інвестування в криптовалюту Біткоїн.

VINEX TRADE/ТОВ “Вінекс Трейд” – my.vintrade.io VINEX TRADE пропонує послуги на фінансових ринках та інвестиційні можливості.

Школа Алекса Яновського – action.alexyanovsky.com/start Школа Алекса Яновського пропонує навчання у сфері фінансових інвестицій.

Kievs Credits Union Bank – kievscreditsunion.com Kievs Credits Union Bank представляє себе як банк, що пропонує фінансові послуги.

Повний список проектів можна знайти на офіційному сайті Комісії в розділі “Захист прав інвесторів”.

Вказаний список НКЦПФР включає проекти, які представляються потенційним жертвам як відомі та успішні фінансові компанії з великим досвідом у сфері інвестицій і бездоганною діловою репутацією, але насправді вони є фіктивними.

Цей список включає проекти, які відповідають наступним ознакам шахрайства:

• Проекти, які стверджують, що працюють на ринку “Форекс” або з іншими фінансовими активами.
• Проекти, що пропонують аномально високий відсоток кешбеку за виданими подарунковими сертифікатами, як, наприклад, сумнозвісна піраміда B2B jewelry.
• Проекти, які вводять в оману громадян, представляючи себе партнерами міжнародних фінансових інвестиційних компаній.

Вас ошукали шахраї - псевдо-брокери форексу? Обнулили рахунок, не виводять гроші, вимагають сплатити "комісії" та "податки" за можливість виведення коштів? Звертайтеся до нас за допомогою у поверненні через процедуру чарджбек. ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ Наші контакти: Україна, м. Київ, вул. Черняховського, 29 +38 (098) 588-38-38 info@chargeback-ukraine.com