Капіталпроф (Capitalprof) брокер-шахрай. Як повернути гроші?

Як тільки ми відкрили декілька сайтів, що просувають послуги брокера CapitaProf (capitalprof.com, capitalprof.biz), то одразу зрозуміли, що маємо справу з черговими шахраями. Сайти Капіталпроф схожі на десятки сайтів фальшивих брокерів, про які ми говорили раніше або сайти, які потрапили до чорного списку українського фінансового регулятора. Наприклад таких як: Cauvo Capital, AGlobalTrade, GonzoInvest, Connext, PO TRADE, Pocket Option, BDSwiss, Binomo, ForexMart, PaxForex.

Але навіть якщо ви не стикалися раніше з жодним з перелічених брокерів-шахраїв, неважко визначити, що CapitaProf це типовий шахрайський проект. У цьому огляді ми надамо докази того, щоCapitaProf  є шахрайською схемою.

ЧОМУ МИ ВВАЖАЄМО КАПІТАЛПРОФ ШАХРАЯМИ?

Отже, почнемо перевірку назви компанії, яка закликає відкрити в неї брокерський рахунок. Давайте не будемо зі старту довіряти відгукам суперзадоволених клієнтів з різних міст України:

Краще ми заглянемо на сайт національного регулятора НКЦПФР, щоб перевірити номер ліцензії компанії, або наявність її в списках публічних попереджень.

Перевірка на сайті українського регулятора показує, що в українській юрисдикції не існує ліцензованого брокера, який використовує торговельне найменування Capitalprof з доменами: capitalprof.com, capitalprof.biz. Натомість швидкий пошук у списку публічних попереджень моментально показав, що проект Capitalprof разом зі своїми сайтами перебуває на своєму законному місці: у чорному списку сумнівних інвестиційних проектів. Цей факт має насторожити будь-якого потенційного інвестора.

СПОСОБИ ВНЕСЕННЯ/ВИВЕДЕННЯ ГРОШЕЙ.

Capitalprof не надає інформацію про доступні способипоповнення депозиту та  розміри комісій за транзакціями з поповнення та виводу коштів. Меню депозиту недоступне, якщо рахунок не верифіковано шляхом завантаження на сайт скана посвідчення особи. Само собою зрозуміло, ми не рекомендуємо надавати свої персональні дані шахрайським сайтам. Якщо ви надали шахраям свої  документи, наприклад копію посвідчення особи та підтвердження адреси, це може дати їм змогу стверджувати в майбутньому, що транзакція є законною і схвалена обома сторонами. Якщо ви дасте свої персональні дані Capitalprof, з вами одразу зв’яжуться дуже балакучі «фінансові аналітики». За допомогою прийомів соціальної інженерії вони почнуть переконувати вас «інвестувати». Спочатку вони попросять невелику суму, скажімо, 250 або 500 доларів. Якщо ви погодитеся, вони почнуть вас вмовляти перевести більші суми. Ми звернули увагу, що шахраї з Capitalprof підводять своїх жертв до таких способів оплати, як перекази з картки на картку, які виключають можливість повернення коштів через чарджбек. На цьому скріншоті можна побачити як «фірма з Маршаллових островів» на «блакитному оці» приймає гроші на карту українського дропа з Приватбанку.

Іноді, при перших поповненнях депозиту, шахраї з Капіталпроф використовують еквайрингові термінали. На відміну від попереднього способу поповнення, цей спосіб передбачає можливість повернути гроші через чарджбек. Якщо Ві побачите у себе такі виписки,то можете розраховувати на повернення грошей.

 

 

ПІДОЗРІЛА ТОРГОВА ПЛАТФОРМА.

Шахраї з Капіталпроф використовують торгову платформу маловідомого бренду xCritical. Ми спостерігали, що таку ж платформу використовували інші фальшиві брокери (PowerTrend, Ocean Markets, Goldflame). Усі вони (як і Капіталпроф) заявляли, що працюють під управлінням компаній, зареєстрованих на Маршаллових островах.

Слід зазначити, що наявність будь-якої іншої відомої і просунутої торгової платформи не гарантує, що брокер пропонує реальну торгівлю. Шахраї, як правило, використовують підроблене торгове програмне забезпечення, щоб маніпулювати торговими ордерами своїх жертв. Насправді ваші гроші ніколи не будуть інвестовані в ринок і ви не зможете отримати ні прибуток, ні гроші з вашого депозиту. Ваші спроби зняти гроші будуть заблоковані брокером шахраєм навмисно заплутаними пунктами в умовах торгівлі. Одна з найбільш часто використовуваних пасток шахраїв – це надзвичайно високі вимоги до мінімального обсягу торгівлі або високі комісії за передчасне зняття депозиту. Часто шахраї переконують жертв довнести 10%, 20% від суми депозиту на уявні податки і збори.

ЧИ МОЖЛИВО ПОВЕРНУТИ ГРОШІ З КАПІТАЛПРОФ?

Дуже важливо не поспішати довіряти невідомим людям і компаніям Інтернету, які пропонують магічним чином повернути гроші за допомогою ескроу-рахунку або криптогаманця. Це нові шахраї, і вони можуть бути пов’язані з тими, хто обдурили вас раніше.

Якщо ви проводили оплату за допомогою банківської картки через еквайринговий термінал, ви можете розраховувати на повернення платежу через чарджбек. Карткові мережі Visa та MasterCard дають змогу зробити це протягом 540 днів з дня проведення транзакції.

Нагадуємо, що банківські перекази за IBAN, перекази з картки на картку та перекази з криптовалюти не підлягають поверненню через процедуру чарджбек. Кожен, хто пропонує чарджбек у цьому випадку, не юрист, а банальний шахрай.