BullMarkets.com позиціонує себе як торгівельну платформу для торгівлі та інвестицій. Він пропонує торгівлю CFD, іноземною валютою, цифровими активами, акціями, сировиною. Судячи з мовної панелі, сайт орієнтований на російськомовних користувачів з України, Казахстану, Білорусі, Росії, Молдови, Вірменії. Сайт має багатомовний інтерфейс, включаючи англійську, німецьку та інші мови. Платформа обіцяє високу прибутковість і бонуси за депозит. Сайт рясніє технічними термінами,та зображеннями графіків. Цей фасад покликаний справити враження на недосвідчених інвесторів, які ототожнюють якість дизайну сайту з легітимністю брокера. На сайті також присутні перебільшені заяви про «безпечну глобальну торгівлю», «цілодобову підтримку» і «миттєве виведення коштів». Насправді ці заяви служать лише приманкою для завоювання довіри. Шахраї розуміють, що професіоналізм формує довіру, і експлуатують його, використовуючи ті ж слова і терміни, що і справжні брокери.
Острів Мвалі-репутація «притулку для шахраїв»
Платформа заявляє про наявність ліцензії Управління міжнародних послуг острова Мвалі (Mwali International Services Authority, MISA, Коморські острови) під номером T2023380. Звертаємо Вашу увагу, що MISA це офшорний регулятор, відомий видачею «ліцензій» без особливого нагляду і без надання інвесторам механізму компенсації. Отримання ліцензії відносно просте і дешеве. Вимоги мінімальні: базова реєстрація без суворих аудитів, фінансових гарантій і обов’язкового страхування клієнтських коштів. Саме тому ліцензії MISA часто використовуються шахрайськими scam-платформами. Деякі форекс-брокери з MISA-ліцензіями, такі як AGlobalTrade і Cauvo Capital, потрапили до чорних списків фінансових регуляторів через скарги на шахрайство.
Увага! Якщо платформа працює з клієнтами з України, вона повинна мати місцеву ліцензію, офшорна ліцензія від MISA її не може замінити.
Чому різні юрисдикції?
Платформа BullMarkets управляється компанією ExpertPro Ltd, зареєстрованою в Сент-Люсії (Карибський регіон). Вказується адреса: Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia. Це офшорна юрисдикція з мінімальним наглядом, яка часто використовується для шахрайських схем. Різні юрисдикції (реєстрація в одній, а ліцензія в іншій)-це поширена практика шахраїв для мінімізації регуляторного контролю. Як бачите на цьому скріншоті, компанія ExpertPro Ltd зареєстрована в Сент-Люсії, але ліцензія чомусь видана на Коморських островах.
Брокери-шахраї часто реєструються в одній країні (Сент-Люсія через простоту і низькі податки), а ліцензію отримують в іншій (Коморські острови для «швидкої» і дешевої регуляції без реального контролю). Це дозволяє їм обходити суворі правила і ухилятися від відповідальності. Легітимні брокери мають ліцензії, в яких країна реєстрації і країна видачі ліцензії збігаються.
Виявилося, що за цією адресою «прописано» ще кілька шахрайських торгових платформ: Ester Holdings і Nolimit Markets. Можливо, що всі брокери за цією адресою належать до однієї мережі scam-операторів.
Високий рівень анонімності-класичний індикатор шахрайських платформ.
Немає публічної інформації про реальних власників і ключових співробітників. Реєстрація в офшорних юрисдикціях (Сент-Люсія і Коморські острови) дозволяє приховувати бенефіціарів через номінальних директорів, що ускладнює ідентифікацію організаторів проекту, юридичну відповідальність і повернення коштів. На сайтах легітимних брокерів завжди є прозора інформація про власників і ключових співробітників. Доменне ім’я торгової платформи зареєстровано через сервіси приватної реєстрації (встановлено WHOIS-захист, де дані власника приховані). Фізичний відноситься до віртуального офісу в офшорі, що не піддається перевірці. На сайті немає контактних телефонів для зв’язку, а використовуються чат-боти без зазначення реальних осіб.
Результати пошуку за офіційними попередженнями щодо bullmarkets.com
Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO) опублікувала попередження Агентства фінансових послуг Японії про діяльність компанії ExpertPro Ltd, яка пропонує фінансові послуги без реєстрації в Японії. У попередженні повідомляється, що компанія, зареєстрована в Сент-Люсії, яка використовує торговельну назву «BullMarkets», спонукає клієнтів до укладення угод з позабіржовими деривативами в Інтернеті, що пов’язано з ризиками втрати грошей інвесторів. Попередження датоване 21 червня 2024 року.
Відгуки та скарги
Загальний рейтинг відгуків низький (1–2 зірки на сайті Trustpilot). Більше 70% відгуків негативні. Більшість користувачів, які залишили відгуки, в цілому залишилися розчаровані своїм досвідом роботи з BullMarkets. Люди висловлюють невдоволення різними аспектами роботи компанії, особливо в частині виведення коштів. Споживачі повідомляють про одні й ті ж проблеми, що свідчить про негативне ставлення та одностайну думку.
Найпоширеніші скарги.
- Відмова у виведенні коштів. Користувачі депонують гроші, але при спробі виведення отримують відмови, вимоги додаткових платежів (податки, комісії тощо).
- Маніпуляції. Підтасовка котирувань, автоматичні збитки на рахунках.
- Агресивний маркетинг. Дзвінки від «менеджерів» з тиском збільшувати депозити під обіцянки «гарантованого прибутку».
- Фальшиві відгуки. Позитивні відгуки підроблені,реальні — від тих, хто втратив тисячі доларів/євро.
Джерела, де опубліковані негативні відгуки: Trustpilot, Reddit (r/scams, r/forex), forexpeacearmy.com, fraudcomplaints.net.