Шахрайство на Covid-19
Британський реєстратор компаній (Companies House) помітив, що починаючи з кінця лютого 2020 р., було зареєстровано 13 компаній з назвою Coronavirus та 11 компаній під назвою Covid. Імовірно, що ці компанії …
Криптовалюта та лотереї під наглядом фінмоніторингу.
28 квітня набуває чинності Закон України” No2179 Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом “, який адаптує національне законодавство під рекомендації FATF та директиви ЄС проти відмивання грошей. …
Чарджбек. Як це працює
Чи може банк відізвати картковий платіж, якщо споживач не отримав товар або послугу? Або цей товар чи послуга виявилися неякісними? Чому в одному випадку чарджбек виявляється вдалим, а в іншому …